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本公司及董事会所有成员担保消息披露的实质切实、凿凿、完善，没有伪善记录、误导性陈述或宏大脱漏。
广东坚朗五金成品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次聚会于2024年3月1日正在广东省东莞市塘厦镇坚朗途3号公司总部聚会室以弁急聚会的方法纠合与召开，聚会采用现场团结通信外决式样，聚会知照于2024年2月28日以电话、电子邮件等式样向所有董事发出。应出席聚会董事11人，实质出席聚会董事11人，此中白宝鲲、闫桂林、白宝萍、王晓丽、赵键、许怀斌、赵正挺、、高刚以视频式样参预。公司监事及高级照料职员列席了聚会，聚会的召开切合《中华邦民共和邦公执法》（以下简称《公执法》）和《公司章程》的相闭章程。聚会由董事长白宝鲲先生主理。
凭据《公执法》《中华邦民共和邦证券法》《上市公司股份回购法例》《深圳证券生意所上市公司自律囚系指引第9号逐一回购股份》等司法法例、典范性文献以及《公司章程》的联系章程，公司将应用总额不低于邦民币10,000万元（含）且不赶上邦民币20,000万元（含）的自有资金，以蚁合竞价生意式样回购公司一面邦民币普遍股（A股）股份，用于他日实践股权激劝或员工持股布置。公司董事会授权谋划照料层或其授权人士全权担当执掌本次回购股份联系事宜。
详睹公司同日刊载于巨潮资讯网（）的《闭于回购公司股份计划的通告》（通告编号：2024-004）。
本公司及董事会所有成员担保消息披露的实质切实、凿凿、完善，没有伪善记录、误导性陈述或宏大脱漏。
广东坚朗五金成品股份有限公司（以下简称“公司”）拟应用自有资金以蚁合竞价生意式样回购公司邦民币普遍股（A股）股份（以下简称“本次回购”），用于实践股权激劝或员工持股布置。
1、本次拟用于回购的资金总额为不低于邦民币10,000万元（含）且不赶上邦民币20,000万元（含），整体回购资金总额以实质应用的资金总额为准。
2、本次回购的代价为不赶上邦民币56.11元/股（含），该回购代价上限为不高于董事会通过回购股份决议前三十个生意日公司股票生意均价的150%。实质回购股份代价由公司董事会授权照料层正在回购实践功夫视公司二级墟市股票代价、公司财政境况和谋划境况等整体处境确定。
3、以截至董事会审议日前一生意日（即2024年2月29日）收市后公司总股本321,540,000股为基数，遵循回购资金总额不低于邦民币10,000万元（含）且不赶上邦民币20,000万元（含），回购代价上限56.11元/股测算，估计回购股份数目为1,782,214股至3,564,427股，约占公司今朝总股本比例为0.55%至1.11%。整体回购股份的数目以回购期满时实质回购的股份数目为准。若公司正在回购功夫内产生派发盈利、送红股、公积金转增股本及其他除权除息事项，自股价除权除息之日起，相应调剂回购代价上限，回购股份的数目和占公司总股本的比例等目标亦相应调剂。
4、本次回购的实践限期为自公司董事会审议通过本回购股份计划之日起12个月内。
6、联系股东是否存正在减持布置：截至本通告披露日，公司董事、监事、高级照料职员、控股股东、实质独揽人、持股5%以上股东正在他日6个月暂不存正在减持公司股票的布置。正在上述功夫若实践股份减持布置，公司将端庄遵循相闭章程实时奉行消息披露负担。
（1）本次回购股份计划存正在回购限期内股票代价赓续逾越回购计划披露的代价上限，而导致本次回购计划无法实践或只可一面实践等不确定性危害；
（2）本次回购股份计划存正在因产生对公司股票生意代价发作宏大影响的宏大事项，或公司董事会裁夺终止本次回购计划、公司不切合司法法例章程的回购股份条目等而无法实践的危害；
（3）本次回购股份计划不妨存正在因公司谋划、财政境况、外部客观处境产生宏大变更等缘由，凭据法例需变换或终止回购计划的危害；
（4）本次回购股份将用于股权激劝或员工持股布置，不妨面对因未能经公司董事会等决议机构审议通过、股权激劝或员工持股布置对象放弃认购股份等缘由，导致已回购股票无法整个授出而被刊出的危害。
本次回购股份计划不代外公司最终回购股份的实质履行处境，公司将正在回购限期内凭据墟市处境择机作出回购决议并予以实践，并凭据回购股份事项转机处境实时奉行消息披露负担，敬请开阔投资者小心投资危害。
凭据《中华邦民共和邦公执法》（以下简称《公执法》）、《中华邦民共和邦证券法》《上市公司股份回购法例》《深圳证券生意所上市公司自律囚系指引第9号逐一回购股份》等司法法例、典范性文献以及《公司章程》的联系章程，公司于2024年3月1日召开第四届董事会第十三次聚会审议通过了《闭于回购公司股份计划的议案》，现将相闭事项通告如下：
基于对公司他日开展的信念和对公司价钱的认同，为爱护公司所有股东便宜，进一步创修健康公司长效激劝机制，充盈调动主旨谋划团队与生意骨干的主动性，吸引和留住优越人才，有用地将股东便宜、公司便宜和员工一面便宜周密团结正在沿途，公司正在归纳琢磨谋划处境及财政境况等成分后，拟以自有资金通过蚁合竞价生意式样回购公司一面股份，用于他日实践股权激劝或员工持股布置。
公司本次回购切合《上市公司股份回购法例》《深圳证券生意所上市公司自律囚系指引第9号逐一回购股份》章程的联系条目：
4、回购股份后，公司的股权分散准绳上该当切合上市条目；公司拟通过回购股份终止其股票上市生意的，该当切合证券生意所的联系章程；
5、中邦证券监视照料委员会（以下简称“中邦证监会”）和深圳证券生意所章程的其他条目。
1、拟回购股份的式样：通过深圳证券生意所生意体系以蚁合竞价生意式样回购。
2、拟回购股份的代价区间：公司确定本次回购股份的代价为不赶上邦民币56.11元/股，该回购代价上限未赶上公司董事会审议通过回购股份决议前三十个生意日公司股票生意均价的150%。实质回购股份代价由公司董事会授权公司照料层正在回购实践功夫团结公司股票代价、财政境况和谋划境况确定。
如公司正在回购股份功夫内实践了血本公积转增股本、配股、现金分红及其他除权除息事项，自股价除权除息之日起，遵循中邦证监会及深圳证券生意所的联系章程相应调剂回购股份代价上限。
2、拟回购股份的用处：本次回购的股份拟用于公司股权激劝布置或员工持股布置。公司如未能正在股份回购实现之后36个月内实践上述用处，未应用一面将奉行联系次第予以刊出。
3、拟回购股份的资金总额：本次拟用于回购的资金总额为不低于邦民币10,000万元（含）且不赶上邦民币20,000万元（含），整体回购资金总额以实质应用的资金总额为准。
4、拟回购股份的数目及占公司总股本的比例：以截至董事会审议日前一生意日（即2024年2月29日）收市后公司总股本321,540,000股为基数，遵循回购资金总额不低于邦民币10,000万元（含）且不赶上邦民币20,000万元（含），按回购代价上限56.11元/股测算，估计回购股份数目为1,782,214股至3,564,427股，约占公司今朝总股本比例为0.55%至1.11%。整体回购股份的数目以回购期满时实质回购的股份数目为准。若公司正在回购功夫内产生派发盈利、送红股、公积金转增股本及其他除权除息事项，自股价除权除息之日起，相应调剂回购代价上限，回购股份的数目和占公司总股本的比例等目标亦相应调剂。
1、本次回购股份的实践限期自董事会审议通过本次回购计划之日起12个月内。回购计划实践功夫，公司股票因策划宏大事项连结停牌十个生意日以上的，回购限期可予以顺延，顺延后不得逾越中邦证监会及深圳证券生意所章程的最长限期。借使触及以下条目，则回购限期提前届满：
（1）如正在回购限期内回购资金应用金额到达最高限额，则回购计划实践完毕，即回购限期自该日起提前届满；
（2）如公司董事会裁夺终止本次回购计划，则回购限期自董事会决议终止本次回购计划之日起提前届满。
2、公司照料层将凭据董事会的授权，正在回购限期内凭据墟市处境择机做出回购决议并予以实践。
（1）自不妨对本公司证券及其衍生种类生意代价发作宏大影响的宏大事项产生之日或者正在决议进程中，至依法披露之日内；
（2）不得正在本所开盘鸠合竞价、收盘鸠合竞价及股票代价无涨跌幅限定的生意日内实行股份回购的委托；
1、遵循本次回购金额下限10,000万元（含），回购代价上限56.11元/股测算，估计本次回购股份数目约为178.2214万股，回购股份约占公司目前总股本的0.55%，若本次回购股份整个用于股权激劝布置或员工持股布置并整个锁定，估计公司股权布局转移处境如下：
注：上述转移处境暂未琢磨其他成分影响，整体回购股份的数以回购限期届满或者回购股份实践完毕时实质回购的股份数目为准。
2、遵循本次回购金额上限20,000万元（含），回购代价上限56.11元/股测算，估计本次回购股份数目约为356.4427万股，回购股份约占公司目前总股本的1.11%，若本次回购股份整个用于股权激劝布置或员工持股布置并整个锁定，估计公司股权布局转移处境如下：
注：上述转移处境暂未琢磨其他成分影响，整体回购股份的数以回购限期届满或者回购股份实践完毕时实质回购的股份数目为准。
（八）照料层闭于本次回购股份对公司谋划、财政、研发、债务奉行才具、他日开展影响和保卫上市身分等处境的领会，所有董事闭于本次回购股份不会损害上市公司的债务奉行才具和赓续谋划才具的准许
本次股份回购不会对公司出产谋划和财政境况发作宏大影响。公司本次回购股份拟用于实践股权激劝布置或员工持股布置，将进一步健康公司长效激劝机制，为股东创造长久赓续的价钱。
截至2023年9月30日（未经审计），公司总资产为1,009,579.51万元，归属于上市公司股东的净资产为496,087.52万元，活动资产为741,405.01万元，钱银资金为113,834.64万元。遵循本次回购资金总额的上限邦民币20,000万元测算，回购资金约占公司的总资产、归属于上市公司股东的净资产、活动资产和钱银资金的比重阔别为1.98%、4.03%、2.70%、17.57%，占对比小，且公司具备支出本次股份回购金钱的才具。
公司照料层以为：本次回购股份不会对公司的赓续谋划和他日开展发作宏大影响，亦不会对公司的红利才具、债务奉行才具发作晦气影响；回购股份实践后，公司的股权分散仍切合上市条目，不影响公司上市身分，不会导致公司独揽权产生变更。
公司所有董事准许：正在本次回购股份事项中将诚挚守约、努力尽责地爱护公司便宜和股东的合法权力，本次回购不会损害公司的债务奉行才具和赓续谋划才具。
（九）上市公司董事、监事、高级照料职员，控股股东、实质独揽人及其相仿举动人正在董事会作出回购股份决议前六个月内营业本公司股份的处境，是否存正在稀少或者与他人拉拢实行内情生意及支配墟市手脚的申明，回购功夫的增减持布置；公司董事、监事、高级照料职员、控股股东、实质独揽人、持股5%以上股东正在他日三个月、他日六个月的减持布置
1、经自查，公司董事、监事、高级照料职员、控股股东及其相仿举动人正在董事会作出回购股份决议前六个月内不存正在营业本公司股份的手脚，也不存正在稀少或者与他人拉拢实行内情生意及墟市支配的手脚。
2、2023年4月，公司控股股东、实质独揽人白宝鲲先生与公司签定《向特定对象发行A股股票之附生效条目的股份认购契约》，拟插足公司向特定对象发行A股股票认购，目前该事项已获中邦证监会协议注册批复，暂未实践发行。
除上述处境外，截至本通告披露日，公司董事、监事、高级照料职员、控股股东及其相仿举动人，正在本次回购功夫暂无增减持股份布置；公司董事、监事、高级照料职员、控股股东、实质独揽人、持股5%以上股东正在他日三个月、他日六个月暂无股份减持布置。
若上述主体他日拟实践股份增减持布置，公司将按影相闭章程实时奉行消息披露负担。
（十）回购股份后依法刊出或让与的联系安置，以及提防侵犯债权人便宜的联系安置
本次回购的股份拟整个用于公司股权激劝布置或员工持股布置，公司将正在披露回购结果暨股份转移通告后36个月内实现让与。若未能正在联系司法法例章程的限期内让与完毕，未让与一面股份将依法予以刊出。若产生刊出回购股份的情状，公司将端庄遵循《公执法》《公司章程》等相闭章程，奉行减资联系决议次第，知照债权人，充盈保证债权人的合法权力，并实时奉行披露负担。
凭据《公执法》和《公司章程》的联系章程，本次回购计划曾经公司第四届董事会第十三次聚会以全票协议的外决结果审议通过。本次回购事项正在董事会审批权限领域内，无须提交股东大会审议。
凭据《公执法》和《公司章程》的联系章程，为担保本次股份回购的顺手实践米乐M6，公司董事会授权谋划照料层或其授权人士全权担当执掌本次回购股份联系事宜，授权实质及领域包含但不限于：
1、授权公司谋划照料层或其授权人士正在回购限期内凭据联系司法法例等章程择机回购股份，包含回购股份的整体时刻、回购代价、回购数目等；
2、正在司法法例承诺的领域内，凭据公司和墟市处境，可正在本回购股份计划的本原上协议整体实践计划；
3、如囚系部分关于回购股份联系条目的法例产生变更或墟市条目产生变更，除涉及相闭司法法例及《公司章程》的章程须由董事会从新审议的事项外，授权谋划照料层或其授权人士对本次回购股份的整体实践计划等联系事项实行相应调剂；
4、执掌联系报批事宜，包含但不限于创制、编削、填充、授权、签定、履行等与本次回购股份联系的合同、契约等文献；
6、执掌其他以上虽未列明但为本次回购股份所必需的事项。本授权自公司董事会审议通过本次回购股份计划之日起至上述授权事项执掌完毕之日止。
（一）本次回购股份计划存正在回购限期内股票代价赓续逾越回购计划披露的代价上限，而导致本次回购计划无法实践或只可一面实践等不确定性危害；
（二）本次回购股份计划存正在因产生对公司股票生意代价发作宏大影响的宏大事项，或公司董事会裁夺终止本次回购计划、公司不切合司法法例章程的回购股份条目等而无法实践的危害；
（三）本次回购股份计划不妨存正在因公司谋划、财政境况、外部客观处境产生宏大变更等缘由，凭据法例需变换或终止回购计划的危害；
（四）本次回购股份将用于股权激劝或员工持股布置，不妨面对因未能经公司董事会等决议机构审议通过、股权激劝或员工持股布置对象放弃认购股份等缘由，导致已回购股票无法整个授出而被刊出的危害。
本次回购股份计划不代外公司最终回购股份的实质履行处境，公司将正在回购限期内凭据墟市处境择机作出回购决议并予以实践，并凭据回购股份事项转机处境实时奉行消息披露负担，敬请开阔投资者小心投资危害。