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　　本公司及董事会全数成员担保消息披露的实质切实、确切、完好，没有伪善记录、误导性陈述或强大漏掉。

　　广东坚朗五金成品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会不日收到独立董事高刚先生的书面解职陈诉，因正在境内上市公司承当独立董事跨越3家，高刚先生申请辞去公司第四届董事会独立董事、第四届董事会提名委员会主任委员职务，解职后将不再承当公司任何职务。高刚先生未持有公司股份米乐M6官方网站，不存正在该当奉行而未奉行的同意事项。

　　高刚先生解职导致公司独立董事人数少于董事会人数的三分之一，为了担保董事会任务平常展开，遵照《公法令》《上市公司独立董事办理手腕》《深圳证券营业所上市公司自律囚禁指引第1号逐一主板上市公司范例运作》《公司章程》等相闭规矩，高刚先生的解职申请将正在公司股东大会推举爆发新的独立董事增加其空白后生效。正在解职生效之前，高刚先生将连续遵照公法原则和《公司章程》的相闭规矩，连续奉行公司独立董事及其正在董事会下设特意委员会中的相干职责。

　　高刚先生正在承当公司独立董事功夫刻苦尽责、恪尽仔肩，为公司的范例管理和不断强壮兴盛阐发了苛重功用。正在此，公司董事会对高刚先生任职功夫的勤奋付出和功劳透露衷心谢谢！