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　　本公司及董事会一切成员包管音信披露的实质的确、凿凿、完全，没有子虚纪录、误导性陈述或强大漏掉。

　　2024年3月8日，江南模塑科技股份有限公司第十一届董事会第三十二次（一时）集会审议通过《闭于估计2024年度平时干系来往额度的议案》（外决结果：赞同3票，阻拦0票，弃权0票，干系董事曹克波先生、曹明芳先生回避了本项议案的外决，议案得到通过），该议案尚须提交股东大会答应，与该项来往相闭联闭连的干系股东（江阴模塑集团有限公司）将回避正在股东大会上对该议案的外决。

　　2024年度，公司与各干系人举行的各种平时干系来往估计总额不逾越8.34亿元，客岁同类来往本质产生总金额为9.31亿元。

　　干系来往种别 干系人 干系来往实质 干系来往订价规矩 估计金额 截至2月底已产生金额 上年产生金额

　　向干系人采购商品 北京北汽模塑科技有限公司（49%） 采购产物、设置、原质料 商场公道价 168.76 0.00 1,580.49

　　向干系人采购商品 江阴模塑集团有限公司 采购产物、设置、原质料 商场公道价 2,544.58 430.56 7,962.48

　　江力汽车装置有限公司 采购产物、设置、原质料 商场公道价 4,766.41 36.29 6,592.76

　　江阴名博物流用具创修有限公司 采购产物、设置、原质料 商场公道价 2,871.99 579.32 450.30

　　接收干系人供应的劳务 江阴模塑邦际商业有限公司 接收劳务 商场公道价 2,087.19 219.88 1,783.49

　　向干系人采购/供应燃料和动力 江阴模塑集团有限公司 能源转供 商场公道价 2,060.34 449.16 2,023.05

　　向干系人贩卖产物、商品 江阴模塑集团有限公司 贩卖产物 商场公道价 2,968.00 213.03 3,854.32

　　向干系人供应劳务 江阴模塑集团有限公司 供应劳务 商场公道价 180.10 6.20 152.84

　　其将来常干系来往 江阴模塑集团有限公司 衡宇开发物、设置租赁 商场公道价 2,429.90 367.54 2,227.24

　　遵循《深圳证券来往所上市公司自律拘押指南第2号——告示花样》中的闭系原则，估计与简单干系人产生来往金额正在300万以上且抵达上市公司上一年度经审计净资产0.5%的，应孑立列示上述音信，其他干系人可能统一本质驾驭人工口径举行归并列示。

　　鉴于其他干系人数目较众，营业分裂，公司将未抵达孑立列示轨范的其他干系人以统一本质驾驭人工口径举行归并列示，列示干系方为江阴模塑集团有限公司。

　　干系来往种别 干系人 干系来往实质 本质产生金额 估计金额 本质产生额占同类营业比例（％） 本质产生额与估计金额差别（%） 披露日期及索引

　　向干系人采购商品 北京北汽模塑科技有限公司（49%） 采购产物、设置、原质料 1,580.49 1,893.93 1.70 -16.55 2023年4月1日披露于巨潮资讯网上的《2023年度平时干系来往估计告示》【2023-039】及2023年10月28日披露于巨潮资讯网

　　向干系人采购商品 江阴模塑集团有限公司 采购产物、设置、原质料 1,799.59 1,812.74 1.93 -0.73 上的《闭于调剂2023年度平时干系来往额度的告示》【2023-100】

　　公司董事会对平时干系来往本质产生处境与估计存正在较大差别的解说（如合用） 【1】与控股股东： 2023年度，江阴模塑集团有限公司及其闭系干系方平时干系来往估计总金额为62,287.42万元，本质产生总金额为55,100.05万元，本质产生总金额未超估计总金额； 【2】与参股公司： 2023年度，北京北汽模塑科技有限公司及其闭系干系方平时干系来往估计总金额为42,169.09万元，本质产生总金额为37,952.31万元，本质产生总金额未逾越估计总金额。 公司2023年度平时干系来往本质产生处境与估计处境不存正在较大差别。

　　公司独立董事对平时干系来往本质产生处境与估计存正在较大差别的解说（如合用） 分歧用

　　主交易务：坐蓐汽车保障杠、模具、塑料成品；研发米乐M6网站、贩卖汽车保障杠、模具、塑料成品；本领进出口；货色进出口；代劳进出口。（商场主体依法自决选拔规划项目，发展规划勾当；依法须经答应的项目，经闭系部分答应后依答应的实质发展规划勾当；不得从事邦度和本市资产策略禁止和节制类项宗旨规划勾当。）

　　主交易务：模具产物、塑料成品（箱包、灯具、塑料管材、汽车用塑料化妆件）、呆滞设置及零配件、塑钢门窗及五金配件、工程塑料原料、金属质料、打扮的创修、加工、贩卖；自营和代劳各种商品及本领的进出口营业，但邦度限度企业规划或禁止进出口的商品和本领除外。（依法须经答应的项目，经闭系部分答应后方可发展规划勾当）

　　规划局限：许可项目：道途货色运输（不含垂危货色）（依法须经答应的项目，经闭系部分答应后方可发展规划勾当，整个规划项目以审批结果为准）凡是项目：货色进出口；本领进出口；进出口代劳；供应链打点任职；计较机软硬件及辅助设置批发；计较机软硬件及辅助设置零售；软件开辟；本领任职、本领开辟、本领接洽、本领交换、本领让渡、本领执行；音信体例集成任职；数据解决和存储救援任职；音信体例运转庇护任职；人工智能双创任职平台；软件外包任职；音信接洽任职（不含许可类音信接洽任职）；接洽筹划任职；项目筹划与公闭任职；企业打点接洽；社会经济接洽任职；邦际货色运输代劳；邦内货色运输代劳；平时货色仓储任职（不含垂危化学品等需许可审批的项目）；无船承运营业；运输货色打包任职；包装任职；食物贩卖（仅贩卖预包装食物）；第一类医疗用具贩卖；第二类医疗用具贩卖；劳动保卫用品贩卖；特种劳动防护用品贩卖；针纺织品贩卖；针纺织品及原料贩卖；资产用纺织制制品贩卖；消毒剂贩卖（不含垂危化学品）；金属质料贩卖；塑料成品贩卖；五金产物批发；五金产物零售；呆滞设置贩卖；汽车零配件批发；汽车零配件零售；日用百货贩卖；互联网贩卖（除贩卖必要许可的商品）；广告制制；广告密布；广告安排、代劳；集会及展览任职；汽车贩卖；新能源汽车整车贩卖；充电桩贩卖（除依法须经答应的项目外，凭交易执照依法自决发展规划勾当）。

　　主交易务：汽车焊装线、涂装线的及其辅助工装的安排、创修、贩卖及本领任职；智能装置、自愿化妆置的研发、安排、创修、贩卖、本领任职及闭系软件的开辟、贩卖；汽车焊接线夹具、涂装线夹具、汽车零部件检具、模具、汽车零部件专用工装及其他汽车零部件的坐蓐、安排、贩卖及本领任职；塑料成品、橡胶成品、金属成品（不含地方资产策略节制、禁止类）的斟酌、开辟、坐蓐、贩卖及本领任职；自营和代劳各种商品及本领的进出口营业，但邦度限度企业规划或禁止进出口的商品和本领除外。（依法须经答应的项目，经闭系部分答应后方可发展规划勾当）

　　主交易务：模具、检具及其他器械的创修、安排；模具成型成品、汽车零配件的安排、本领开辟；塑料加工专用设置、呆滞零部件的创修、加工、维修、本领任职；工程塑料的批发及进出口营业。（依法须经答应的项目，经闭系部分答应后方可发展规划勾当）

　　主交易务：汽车零部件、呆滞零部件、塑料成品、金属成品的研发、坐蓐及本领接洽任职；模具研发；油漆喷涂加工；光伏太阳能产物的安排；太阳能光伏电池及组件的研发、创修、加工；从事上述商品的批发及进出口营业（不涉及邦营商业打点商品，涉及配额、许可证打点商品的，按邦度相闭原则处置申请）；太阳能光伏电池发电；太阳能光伏电站的斟酌、开辟、兴办、运营、庇护。（依法须经答应的项目，经闭系部分答应后方可发展规划勾当）

　　主交易务：物流用具［限塑料成品（不含塑料制粒）、塑胶成品］的创修、加工、贩卖；汽车零部件及配件的创修、贩卖；自营和代劳各种商品及本领的进出口营业，但邦度限度企业规划或禁止进出口的商品和本领除外。（依法须经答应的项目，经闭系部分答应后方可发展规划勾当）

　　①本公司持有“北京北汽”49％的股份，遵循《深圳证券来往所股票上市规定》6.3.3条原则的境况，“北京北汽”与本公司存正在干系闭连。

　　②江阴模塑集团有限公司为公司控股股东，遵循《深圳证券来往所股票上市规定》6.3.3条原则的境况，“模塑集团”与本公司存正在干系闭连。

　　③本公司控股股东江阴模塑集团有限公司持有“模塑邦贸” 100％的股份，遵循《深圳证券来往所股票上市规定》6.3.3条原则的境况，“模塑邦贸”与本公司存正在干系闭连。

　　④本公司控股股东江阴模塑集团有限公司持有“精神装置”70％的股份，遵循《深圳证券来往所股票上市规定》6.3.3条原则的境况，“精神装置”与本公司存正在干系闭连。

　　⑤本公司控股股东江阴模塑集团有限公司持有“精神模具工程”100％的股份，遵循《深圳证券来往所股票上市规定》6.3.3条原则的境况，“精神模具工程”与本公司存正在干系闭连。

　　⑥本公司控股股东江阴模塑集团有限公司持有“江阴名鸿”100％的股份，遵循《深圳证券来往所股票上市规定》6.3.3条原则的境况，“江阴名鸿”与本公司存正在干系闭连。

　　⑦本公司控股股东江阴模塑集团有限公司持有“江阴名博”100％的股份，遵循《深圳证券来往所股票上市规定》6.3.3条原则的境况，“江阴名博”与本公司存正在干系闭连。

　　2024年度，估计与各干系人举行的各种平时干系来往总额不逾越8.34亿元。

　　本公司与干系方的来往均本着公正来往的规矩，以商场价值动作来往的根底，以合同的体例清楚各方的权力和负担。

　　1、公司与干系人之间的干系来往厉重出于下降公司本钱，抬高公司角逐本领的宗旨。

　　2、以上干系来往遵命了公正、平正、公然的规矩，没有损害本公司便宜，亦不会损害其他股东的便宜。对公司本期以及另日财政情况、规划功劳无不良影响。

　　1、2024年3月8日经江南模塑科技股份有限公司第十一届董事会第三十二次（一时）集会审议通过，该议案尚须提交股东大会答应，与该项来往相闭联闭连的干系股东将放弃正在股东大会上对闭系议案的投票权。

　　公司独立董事穆炯小姐、祝梅红小姐以为公司与控股股东手下子公司及其它干系方产生的干系来往是公司寻常的坐蓐规划手脚而出现，适应公司本质处境，该干系来往是须要和可行的，决议秩序适应《公司章程》及相闭执法规矩的原则。本次干系来往的订价规矩遵命公正公道规矩，不损害空旷股东越发是中小股东的便宜。

　　公司将遵循规划中整个的购销营业与 “精神装置”、“模塑邦贸”、“精神模具工程”、“北京北汽”、“江阴名鸿”、 “模塑集团”、 “江阴名博”等闭系干系方缔结单项订单合同。